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“断卡”行动在行动

天天通讯 2020-12-10
       在国家有关部门的统筹安排及组织下,“断卡”行动在全国范围内如火如荼的展开,有效的斩断了各类诈骗、洗钱的利益链条,保障了广大人民群众的切身利益,净化了行业发展环境。
       “断卡”是通过切断“实名不实人”的手机卡、银行卡,手机卡包括运营商、虚拟运营商的各类手机卡及物联网卡,银行卡包括各商业银行及第三方支付机构开办的各类个人银行卡、对公账户、在线支付账户(涵盖微信及支付宝)。
       工信部自2015年开展电信实名制以来,一年时间即完成任务,全民手机卡实名登记完成。但是,通过各类新闻报道我们观察到,当行业政策环境发生了变化,各类诈骗、洗钱形式也进行了相应升级,在实名制趋严的情况下,逐步形成了开卡、带队、收卡、贩卡等各类团伙。
       不可思议的是,很多民众贪图小利,以非常低廉的价格或礼品交换就出卖了个人名下的手机卡、银行卡、支付收款码等,给诈骗/洗钱犯罪团伙提供可乘之机,给社会给他人带来巨大损失,必将接受法律惩罚,除在犯罪调查中会被列入嫌疑人接受调查并被依法处理之外,还将列入失信名单,个人以后开展电信及银行业务将大为受限。
       随着国家打击各类犯罪的手段升级,各类违法犯罪团伙及黑灰产业的生存空间势必会降低,但其也必然会变换新的犯罪手法,因此,从长远看,打击各类违法犯罪活动需要全社会参与,提升意识,协同作战,共同维护法制环境。
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